AML та KYC-політика Jetton Casino
Трирівнева система KYC підтверджує особу гравця в сервісі Jetton Casino. Паралельно майданчик відстежує операції на предмет ознак відмивання коштів. Так виконуються вимоги AML. Нижче — пороги кожного рівня. Також перелік документів для перевірки і термін зберігання даних.
Ступені верифікації
| Ступінь | Поріг | Що перевіряється |
|---|---|---|
| Step 1 | обов'язково для будь-якого виведення | анкета: ім'я, дата народження, країна, стать, адреса |
| Step 2 | від $2000 (депозит/вивід) або $1000 (переказ) | фото документа, що посвідчує особу, подвійна база-перевірка |
| Step 3 | від $5000 (депозит/вивід) або $3000 (переказ) | підтвердження джерела доходів (SOW) |
Буває, що GEO гравця віднесене до «середнього» рівня ризику. Тоді пороги стають нижчими. Для Step 2 це від $1000 депозиту/виводу або $500 переказу. Для Step 3 — від $2500 депозиту/виводу або $1000 переказу.
Що вважається ознакою шахрайства
- нульова або мінімальна маржа на ставках — визнається «нерегулярною грою»;
- хедж-ставки, що фактично гарантують результат незалежно від подій;
- невідповідність способу депозиту і способу виведення (антифрод-правило);
- використання одного крипто-гаманця на кількох акаунтах.
Будь-яку з цих ознак виявлено. Тоді Jetton Casino залишає за собою право анулювати повʼязаний виграш. Буває й так, що один крипто-гаманець збігається на кількох акаунтах. Тоді заблоковано й обнулено буде виграші одразу на всіх повʼязаних профілях.
Термін зберігання даних верифікації
Щонайменше 10 років зберігаються дані, зібрані під час проходження KYC у Jetton Casino. Цей термін діє незалежно від того, лишається акаунт активним чи ні.
Один акаунт на гравця
Один гравець — один акаунт. Одна telegram-адреса, одна IP-адреса, одна поштова адреса й один пристрій. Таке правило застосовує Jetton Casino. Буває, що після реєстрації виявляють дублікати. Тоді їх зливають в єдиний профіль.
Обмеження за документом, виданим невизнаною територією
Окремий пункт AML-політики стосується не громадянства гравця. Йдеться про те, яким саме документом він підтверджує особу. Єдиний посвідчувальний документ може бути виданий структурами, яких ООН не визнає. Це територія ДНР, ЛНР, Абхазії, Придністров'я, Турецької Республіки Північного Кіпру чи Південної Осетії. Такий документ сервіс Jetton Casino не може прийняти для KYC. Це вузьке обмеження. Воно стосується лише конкретного типу документа. Це не заборона доступу до майданчика за громадянством чи місцем проживання. У переліку заборонених або обмежених юрисдикцій T&C Україна відсутня.
Хто відповідає за дотримання політики
Оператор JetTon Gaming Ltd зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Він відповідає за впровадження AML/KYC-процедур у Jetton Casino. Платіжний агент Forneta Evolution LTD обробляє транзакції майданчика. Він дотримується тих самих принципів перевірки джерела коштів. Це стосується всіх платежів, що проходять через нього.
Наслідки ненадання документів
Буває, що гравець не подає запитані документи протягом розумного терміну. Верифікація вже досягла порогу. Тоді Jetton Casino має право обмежити доступ до виведення коштів до завершення перевірки. Це не покарання, а стандартна практика. Вона діє однаково для всіх акаунтів. Головне — чи перетнув акаунт відповідний поріг.
Навіщо потрібна верифікація
І гравця, і сам сервіс захищає верифікація особи в Jetton Casino. Вона підтверджує, що акаунтом і виграшами розпоряджається та сама людина, яка реєструвалася. Третім особам вона не дає доступу до чужого балансу. Для оператора ж це ще й спосіб відповідати вимогам ліцензії ALSI-192407050-FI3. Її видав уряд Автономного острова Анжуан.
Коли саме запускається перевірка
Документи не потрібні одразу після реєстрації в Jetton Casino. Але щойно гравець подає першу заявку на виведення коштів — незалежно від суми — рівень перевірки активується. Це перший рівень. Далі накопичена сума операцій перетинає відповідний поріг. Тоді підключаються другий і третій рівні.
Які документи приймаються
- скан паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- селфі з цим документом для порівняння з фото в анкеті;
- підтвердження джерела доходів — для сум від порогу Step 3;
- підтвердження адреси — за окремим запитом служби підтримки, якщо це потрібно для конкретного випадку.
Контакт з питань AML/KYC
На адресу [email protected] служба підтримки Jetton Casino приймає запити. Це запити щодо статусу верифікації чи документів для KYC. Питання стосується безпосередньо підозрілої активності на акаунті? Тоді його варто направляти на адресу служби безпеки [email protected]. Цей канал обробляється окремо, поза загальною чергою підтримки.